Tímalína máls
Til umsagnar
22.2.–8.3.2019
Í vinnslu
9.3.2019–8.1.2020
Samráði lokið
9.1.2020
Skjöl til samráðs
Mál nr. S-54/2019
Birt: 22.2.2019
Fjöldi umsagna: 1
Drög að reglugerð
Dómsmálaráðuneytið
Almanna- og réttaröryggi
REGLUGERÐ um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka.
Niðurstöður
Reglugerðin var birt í B-deild Stjórnartíðinda 7. júní 2019.
Málsefni
Um er að ræða drög að reglugerð um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka, sbr. 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Nánari upplýsingar
Dómsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka sem verður sett með stoð í 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Reglugerðin, sem er nýmæli í íslenskri löggjöf, fjallar m.a. um:
- skyldu tilkynningarskyldra aðila til að gera heildstætt áhættumat á rekstri sínum,
- aðferðarfræði við gerð áhættumats,
- hvaða áhættu- og efnisþætti ber að fjalla um,
- upplýsingar og gögn sem nýtast við gerð áhættumats,
- áhættuflokkun og vægi,
- notkun áhættumats; og
- vöktun og eftirlit með áhættumati.
Umsögnum skal skilað eigi síðar en 8. mars 2019 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/.
Samráði lokið
Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir.
Umsjónaraðili
Dómsmálaráðuneytið
postur@dmr.is