Tímalína máls
Til umsagnar
6.–20.6.2019
Í vinnslu
21.6.2019–8.1.2020
Samráði lokið
9.1.2020
Skjöl til samráðs
Mál nr. S-140/2019
Birt: 6.6.2019
Fjöldi umsagna: 1
Drög að reglugerð
Dómsmálaráðuneytið
Almanna- og réttaröryggi
Reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Niðurstöður
Reglugerðin var birt í B-deild stjórnartíðinda 27. ágúst 2019.
Málsefni
Um er að ræða drög að reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Nánari upplýsingar
Dómsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem verður sett með stoð í 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Reglugerðin, sem er nýmæli í íslensku lagaumhverfi, fjallar m.a. um:
- upphafsaðgerðir vegna könnunar á áreiðanleika
- staðfestingu á upplýsingum vegna áreiðanleikakönnunar
- áhættuflokkun viðskiptamanna
- aukna áreiðanleikakönnun
- einfaldaða áreiðanleikakönnun
- reglubundið eftirlit
Umsögnum skal skilað eigi síðar en 20. júní 2019 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/.
Samráði lokið
Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir.
Umsjónaraðili
Skrifstofa almanna- og réttaröryggis