Til umsagnar
6.–20.6.2019
Í vinnslu
21.6.2019–8.1.2020
Samráði lokið
9.1.2020
Mál nr. S-140/2019
Birt: 6.6.2019
Fjöldi umsagna: 1
Drög að reglugerð
Dómsmálaráðuneytið
Almanna- og réttaröryggi
Reglugerðin var birt í B-deild stjórnartíðinda 27. ágúst 2019.
Um er að ræða drög að reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Dómsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að reglugerð um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem verður sett með stoð í 56. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Reglugerðin, sem er nýmæli í íslensku lagaumhverfi, fjallar m.a. um:
- upphafsaðgerðir vegna könnunar á áreiðanleika
- staðfestingu á upplýsingum vegna áreiðanleikakönnunar
- áhættuflokkun viðskiptamanna
- aukna áreiðanleikakönnun
- einfaldaða áreiðanleikakönnun
- reglubundið eftirlit
Umsögnum skal skilað eigi síðar en 20. júní 2019 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/.
Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir.
Skrifstofa almanna- og réttaröryggis